Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"<BR>24.05.2023 19:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия членов Совета директоров (собрания): 24 мая 2023 г.; </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 мая 2023 г.;</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Cовета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.Рассмотрение кандидатур аудитора АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».</P>
<P>2.Рассмотрение кандидатур в Ревизионную комиссию АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».</P>
<P>3.Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2022 финансового года.</P>
<P>4.Рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года, а также выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.</P>
<P>5.Созыв годового общего собрания акционеров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО»;</P>
<P>5.1.Определение формы проведения годового общего собрания акционеров;</P>
<P>5.2.Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – даты окончания приема бюллетеней;</P>
<P>5.3.Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени и адреса сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней;</P>
<P>5.4.Рассмотрение и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;</P>
<P>5.5.Определение даты составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом     общем собрании акционеров;</P>
<P>5.6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;</P>
<P>5.7.Определение перечня материалов (информации), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка их предоставления;</P>
<P>5.8.О передаче функций счетной комиссии регистратору АО «Реестр»;</P>
<P>5.9.Определение лица исполняющего функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров и лица исполняющего функции секретаря на годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-00729-А.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Президент</P>
<P>А.В. Тришин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 24.05.2023г.</P>